Tolexis Trading Limited защищает через суд инвестиции в ЗТМК [ Редагувати ]

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту покушения новоназначенным руководством ООО "ЗТМК", совершенным в сговоре с должностными лицами ФГИ, на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия. 3 сентября 2020 года суд обязал НАБУ внести в ЕРДР информацию об уголовном правонарушении по заявлению инвестора "ЗТМК" компании Tolexis Trading Limited (решение суда № 991/7049/20).

Речь идет о денежных средствах в сумме 159 млн. грн., внесенных в 2013 году компанией Tolexis Trading Limited на модернизацию завода в соответствии с договором о создании ООО "ЗТМК". Эти деньги вынужденно хранились на депозитных счетах ООО "ЗТМК", поскольку их использование блокировалось ФГИ – чиновники на протяжении нескольких лет не являлись на собрания учредителей и не утверждали новую инвестиционную программу развития и технической модернизации завода.

Действующее руководство ООО "ЗТМК" совместно с представителями ФГИ на общем собрании участников ООО "ЗТМК" 10 августа 2020 года приняли решение использовать 159 млн грн. на другие, не связанные с реконструкцией ООО "ЗТМК" цели.

В связи с этим, Компания Tolexis Trading Limited потребовала открыть уголовное производство против нынешнего менеджмента ЗТМК и арестовать денежные средства, предназначенные для реконструкции завода, дабы избежать их незаконной растраты. До решения суда НАБУ отказывалось начать расследование по данному факту, ссылаясь на "отсутствие состава преступления".

Характерно, что в отношении бывшего менеджмента ЗТМК антикоррупционные органы заняли полностью противоположную позицию в похожей ситуации. Продолжаются суды по Владимиру Сиваку, занимавшему должность директора ООО "ЗТМК" до мая 2020 года, которого они обвиняют в растрате денежных средств ЗТМК. При этом деньги, израсходованные Сиваком на нужды завода, не имели определенного предназначения и были внесены инвестором для пополнения уставного фонда предприятия.