666 [ Редагувати ]
Севастополь. 2003 год. Под вечер супруги Добровольские заехали за своими друзьями Виктором Шиловым и его девушкой - Тамарой Зварич. Затем все вместе отправились в клуб под названием "Гильдия". У входа их встретили охранники и попросили сдать мобильные телефоны и фотоаппарат. В вестибюле чинно прогуливалась богато одетая публика. Все были чем-то увлечены. Рассматривали фотоальбомы, пили дорогой коньяк, закусывали бутербродами с красной икрой. Добровольские хотели, чтобы их друзья тоже стали членами престижного бизнес-клуба. И потому приступили к знакомству с директором "Гильдии".
Посмотри, как отдыхают члены нашего общества, - обратился Андрей Добровольский к другу. Он показал фотографии, где большинство завсегдатаев клуба были запечетлены на фоне пальм на океанском побережье. Отпуск они проводили за рубежом. Мальта. Кипр. Египет. Все это, естественно, не могло не прельщать потенциальных кандидатов на членство в "Гильдии". Но чтобы стать полноправным членом клуба, нужно было пообщаться с руководством и узнать о требуемых условиях.
Юрий Сегень, оперуполномоченный УБОП УМВДУ в городе Севастополе: "Клуб по интересам. Туда приглашались состоятельные люди, для вступления в этот клуб необходимо было уплатить необходимую сумму, в частности, она приравнивалась от 600-800 долларов. После этого составлялся договор, и лицо, уплатившее эту сумму, становилось полноправным членом этого клуба".
Виктор Шилов и Тамара Зварич так и сделали. Ведь их друзья - супруги Добровольские - были довольны тем, что являются членами означенного клуба. Так уж устроен человек - он всегда стремится к лучшему. А для красивой жизни нужны деньги, которые, по словам директора Гильдии - Александра Князева - появятся уже в ближайшее время.
Это заведение было создано для того, чтобы люди могли, вложив определенную сумму, в будущем "пожинать плоды" с дивидендов. И не только. Хозяева обещали много чего. По их словам, сначала надо было "раскрутиться". И тогда будет и приличный заработок, и шикарный отдых где-нибудь на побережье Атлантического океана. Но, к сожалению, многие люди даже не догадывались, чем все это обернется.
Юрий Сегень, оперуполномоченный УБОП УМВДУ в городе Севастополе: "Нами была получена информация о том, что на территории города Севастополя действует организованная преступная группа, которая занимается мошенническими действиями. Смысл этих мошеннических действий заключался в том, что определенная группа людей... Было создано несколько предприятий, в основе которой была заложена финансовая пирамида".
Все это необходимо было проверить. Ведь известны случаи поступления ложной информации, когда кто-то просто хочет свести какие-то счеты. Милиционеры же, вместо того, чтобы раскрывать реальные преступления, должны тратить драгоценное время на чью-то неуместную шутку.
Виктор и Тамара услышали ритмическую музыку. Она звучала так громко, что люди практически не слышали собственных голосов. Через несколько минут из фуршетной комнаты всех пригласили в конференц-зал. К Добровольским подошел мужчина и представился менеджером клуба. Попросил сесть в третьем ряду и удобно устроился в соседнем кресле. На пиджаке нового знакомого был приколот значок с надписью "Гильдия", где мелким шрифтом значилось - ваши деньги в надежных руках. Владельцы этих значков, словно надзиратели, были приставлены ко всем новичкам. Последних можно было определить по удивленным и растерянным лицам. Музыка тем временем становилась все громче. Присутствующие, поднявшись с мест, хлопали в ладоши. Спустя несколько минут на сцене появился и сам директор - Князев.
В течении 10 последующих минут постоянно звучал один и тот же вопрос: "Вы будете богатыми?" "Будем!" - радостно выкрикивали люди. В зале царила особая атмосфера. Казалось, все пребывали в какой-то эйфории. На протяжении всего этого времени Тамара и Виктор ощущали какой-то психологический дискомфорт. Они еще не знали, почему это происходит, но чувствовали, как их переполняют эмоции. Что это за чувство? Об этом станет известно намного позже. А пока милиционеры разрабатывали план, как именно будет вестись работа в отношении этой организации, необходимо было все же выяснить, что это за заведение и почему поступила информация о том, что строится финансовая пирамида.
Юрий Сегень, оперуполномоченный УБОП УМВДУ в городе Севастополе: "В ходе проведения оперативных мероприятий, нашим подразделением были под видом обыкновенных граждан направлены 2 сотрудника, которые уже непосредственно общаясь и с руководством данной организации и с рядовыми членами, другими лицами, участвовавшие в данной группе. Им удалось при помощи технических средств задокументировать действия данной группы, выступление самих руководителей, заместителей. Все это было заснято на видео, записаны были также и другие мероприятия".
Да. Все, что вы только что видели - это реальная съемка, реальных событий. Оперативники внедрились в эту систему, чтобы выяснить с какой целью существует клуб "Гильдия". Поскольку снимали скрытой камерой, качество записи оставляет желать лучшего. Трудно рассмотреть лица. Но если бы оперативники выбирали место для съемки поудобней, их могли бы заметить. Для них это означало полное фиаско. Однако для севастопольских милиционеров материал в дальнейшем может послужить хорошей доказательной базой. Если выяснится, что тут действительно собрались мошенники, незаконным путем втягивающие людей в обычную аферу. Но об этом станет известно только со временем.
Первый акт закончился. Ведущий попросил всех пройти в другой зал - отдохнуть и выпить кофе. На втором сеансе, начавшемся через 40 минут, Виктор Шилов и его девушка заметили, что чувствуют себя гораздо лучше. Почему? Наверное, потому, что они не позволяли себе расслабиться. Не смотрели на ведущего. Хотя внимательно слушали все, что он говорил. Речь шла о том, что с помощью клуба все присутствующие могут стать сказочно богатыми. А вот каким образом - об этом пока не сообщалось. Да и публика, находившаяся под психологическим контролем, все равно не была способна анализировать происходящее.
Схема работы клуба выглядела просто, до банальности. Платишь вступительный взнос, и за следующего приведенного клиента получаешь премию. Соответственно - чем больше приведешь, тем больше заработаешь. Вот только многие все же не понимали - зачем нужно такое количество людей?
Тем временем в клубе продолжала царить веселая многообещающая атмосфера. Звучала музыка, читались лекции. Внедренные оперативники прошли все процедуры, которым подвергался каждый, сюда попавший. Сначала - собеседование, а затем и - прощание с деньгами.
Спустя 4 дня документирование "Гильдии" решают прекратить. У севастопольских милиционеров были все основания считать руководителей этого бизнес-клуба обычными мошенниками. Тогда они решают опросить их. Параллельно, в клубе начались обыски. Догадки правоохранителей все-таки подтвердились.
Юрий Сегень, оперуполномоченный УБОП УМВДУ в городе Севастополе: "Эта организация создана с одной целью - как можно побольше вовлечь сюда членов клуба и как можно побольше забрать у них денежных средств. Ведь не секрет, когда ними начали потихоньку заниматься, в частности мы, то деятельность этого клуба сворачивалась. Фигурант выезжал за пределы Украины, когда все утихало - приезжал и под новыми идеями, под новыми формами, продолжал дальше осуществление этого мероприятия. Самая интересная деталь, что когда даже люди понимали о том, что их бросили, к нам никто не обратился".
Методы и приемы вовлечения новых членов в "Гильдию" были просты. Кандидаты на вступление приглашались из близкого окружения вступившего в клуб, которому доверяют и не ожидают обмана с его стороны.
В нашем случае так поступили супруги Добровольские, тогда еще не понимавшие, что вовлекают своих лучших знакомых - Шилова и Зварич - в аферу. Главным требованием клуба было приглашать только знакомых и проверенных людей. А еще лучше семейную пару. Чаще всего человека, который сам не решается пойти на такой шаг и начинает советоваться с близкими, дома отговаривают. Другое дело, когда супруги вместе попадают под влияние мошенников. Тогда довольно быстро по собственной воле они прощаются со своими денежными средствами.
Сколько бы наши люди не обжигались на финансовых пирамидах, они все равно периодически попадаются на уловки мошенников. Вспомнить только пресловутое акционерное общество "МММ". Но почему-то народ и дальше продолжает верить в легкие деньги.
Милиционеры по цепочке устанавливали, какой была реальная картина в бизнес клубе "Гильдия". Далее все выглядело следующим образом. Приглашающий предлагал возможность дополнительного заработка и достойного времяпрепровождения, однако ничего конкретного о предстоящей работе не рассказывал. Это было обязательным условием. Мотивировали тем, что нужно посетить семинар, где потерпевшие собственно подвергались психологической обработке. Подготовка была на высшем уровне. Работали специально обученные психологи и играла не простая музыка.
Юрий Сегень, оперуполномоченный УБОП УМВДУ в городе Севастополе: "Играла музыка, очень ритмичная, группы 666. Существует группа такая и по проведению данной экспертизы этой группы, точнее звучащей мелодии данной группы - было установлено, что человек, после прослушивания многочасовой записи этой группы, а как правило семинары проходили в течении 3-х часов, не меньше, человек под воздействием данной музыки расставался со своими сбережениями".
Но не только музыка способствовала тому, что люди отдавали свои деньги в руки мошенников. Специальная психологическая обработка также имела воздействие. Расследуя это преступление, оперативники выявили интересную деталь. Дело в том, что УБОПовцы установили женщину, вступившую в эту организацию - она тоже была профессиональным психологом.
Юрий Сегень_ оперуполномоченный УБОП УМВДУ в городе Севастополе: "Она искренне говорила, что когда она сидела на тех мероприятиях, которые проводились в клубе, она где-то в глубине души осознавала, что это мошенничество. Ей были знакомы эти методы психологической обработки людей из-за которых люди приносили и отдавали свои деньги".
Но, тем не менее, она почему то не обратилась в правоохранительные органы.
Во избежание конфликтных ситуаций с милицией, члены клуба должны были уведомить своего эксперта, к которому они прикреплялись, о том, что они приведут людей на мероприятие. Их проверяли на предмет финансовой состоятельности, на связи в правоохранительных органах, и лишь после всего этого давали разрешение на привод "гостей".
На расследование этого дела УБОПовцы потратили не один месяц. За это время они смогли установить, что мероприятия проводились и в других заведениях, где было много места и имелась мощная аудиоаппаратура для эффективности воздействия на посетителей.
Выяснили милиционеры и другие подробности.
Юрий Сегень, оперуполномоченный УБОП УМВДУ в городе Севастополе: "Сумма, которую с каждого лица получал вот этот гражданин, чисто ему составляла 50 процентов. То есть ему, если вступивший в клуб платил 600 долларов, президент этого клуба себе откладывал 300. Часть остальных денег, шла на развитие, как звучало этого клуба "Гильдия", на самом деле присваивалось остальными членами клуба. Население Севастополя - около полумиллиона человек. За 18-19 недель планируемая сумма составляла около 50 миллионов долларов. При математическом расчете, который мы просчитали и который нам дал заключение институт, о том что сумма не один миллион".
Еще эксперты подсчитали, что из 100% - 93,8% членов клуба остаются в убытке.
Сейчас все члены преступной группировки задержаны. Деятельность финансовой пирамиды прекращена. Дельцы ожидают суда, который должен поставить точку в этом деле. Преступники успели заработать не один миллион. Рассказанная история - яркий пример того, чем может обернуться жажда легкой наживы. И помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
