Задержана преступная группа, обналичившая 120 миллионов гривен [ Редагувати ]

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Днепропетровской области совместно с сотрудниками налоговой милиции и СБУ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали организованную преступную группу, которая на протяжении 2004-2005 годов незаконно обналичила около 120 миллионов гривен.

Как сообщили в центре общественных связей в Днепропетровской области, злоумышленники создали 5 субъектов коммерческой деятельности и приобрели 9 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, зарегистрированных за денежное вознаграждение на лиц, которые проживают в разных областях Украины.

Маскируя свою противоправную деятельность легальным бизнесом подконтрольных предприятий, они получали на счета денежные средства от коммерческих структур Днепропетровской области.

В дальнейшем эти средства с помощью системы "банк-клиент", переводились на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, после чего злоумышленники получали наличные средства по поддельным денежным чекам. В указанный период оборот на счетах предприятий, подконтрольных с указанной группе лиц, в семи банках области составлял около 120 миллионов гривен.

"Незаконные операции с деньгами проводились через 7 банков, 2 из которых находились в Кривом Роге, остальные - в областном центре. Они (банки - "Подробности") за вычетом оговоренных 4- 4,2% от суммы обналичиванных денег передавали тому же клиенту с пакетом документов, которые обеспечивали прикрытие бестоварной операции", - сказал начальник отдела по отмыванию денег УБОП УМВД в Днепропетровской области Олег Аржевичев.

По этому факту следственным управлением УМВД в области возбуждено уголовное дело по ст. 200 ч. 2 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и иными средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления). В пределах указанного уголовного дела проведено 8 санкционированных обысков, в том числе в теневом офисе и в помещениях, где установлена система "банк-клиент", остановлено движение денежных средств на счетах 14 предприятий. Во время обысков были изъяты наличные средства в сумме 110 тысяч гривен, автомобиль "Мерседес", бухгалтерские документы, компьютерная техника в количестве 6 единиц, ноутбук, подключенный к системе "банк-клиент", с кодами доступа к счетам предприятий, подконтрольных фигурантам, в том числе, с признаками фиктивности, 11 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые использовались для противоправной деятельности.

Организатор преступной группы задержан, остальным избрана мера пресечения подписка о невыезде.  Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на закрепление полученных доказательств, установление других эпизодов преступной деятельности группы.