Интерпол передал СБУ экстрадированного из Испании гражданина Украины [ Редагувати ]
В международном аэропорту Борисполь сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Украине передали Службе безопасности Украины экстрадированого из Испании гражданина Украины, который обвиняется в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализацией (отмыванием) средств.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Уголовное дело по факту совершения этих преступлений, возбужденное по части 2 статьи 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами, нанесшее большой материальный ущерб) и части 1 статьи 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины расследуется УСБУ во Львовской области.
Задержание и экстрадиция подозреваемого стали возможными благодаря эффективному международно-правовому сотрудничеству Службы безопасности Украины и испанских правоохранительных органов.
Как было установлено оперативниками регионального подразделения СБУ, два кредита по 150 тысяч гривен были получены должностным лицом общества в разных банках с нарушением действующего законодательства.
Еще в июне 2001 года указанное предприятие получило в одном из коммерческих банков Львова кредит в размере 150 тысяч гривен под залог мукомольного оборудования (мельницы) турецкого производства. Часть полученных средств с целью легализации всей суммы была использована для закупки зерна.
Однако осуществленная руководителем общества сделка не спасла предприятие от банкротства. Впоследствии злоумышленник лично подделал бухгалтерские документы и не указав в финансовых отчетах ведомости о кредиторской задолженности, получил под залог той же мельницы еще один кредит на такую же сумму в филиале другого банка во Львове. Когда же понял, что не в состоянии вернуть 300 тысяч гривен, выехал за границу.
Подозреваемый был задержан в Испании сотрудниками Интерпола.
