Разоблачены две преступные группировки, которые занимались "отмыванием" денег [ Редагувати ]
Налоговики пресекли деятельность двух преступных группировок, члены которых занимались "отмыванием" денег.
Как сообщили в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, в частности, в Сумской области во время проверки одного из предприятий, которое длительное время не подает отчеты в налоговые органы, выяснилось, что гражданка, на которую оформлена фирма, работает реализатором на рынке. Во время разговора с налоговиками "бизнесменка" сообщила, что оформила фирму на свое имя за вознаграждение в 100 долларов и передала документы другим лицам.
Во время проверки оказалось, что эта фирма является звеном цепи фиктивных предприятий мощного конвертационного центра, организаторы которого незаконно изготовили печать, как этого, так и других предприятий и использовали их расчетные счета для перевода безналичных средств в наличные.
За время существования центра злоумышленникам удалось перевести в тень свыше 7 миллионов гривен.
Другая подобная структура действовала в Хмельницкой области. Мошенники, создав общество с ограниченной ответственностью, заключили ряд соглашений с несколькими государственными предприятиями на сумму свыше 72 миллиона гривен.
Получив средства, злоумышленники через доверенного нотариуса оформили фиктивные документы, и с помощью работников одного из банков перевели деньги на счета фиктивных предприятий.
Полученные наличные махинаторы использовали для приобретения недвижимости, престижных иномарок, скрытого кредитования подконтрольных фирм и другую противоправную деятельность. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, проводятся мероприятия по возмещению нанесенного злоумышленниками ущерба.
